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继ICO被判死刑后,以比特币、以太币为代表的虚拟货币市场,虽然暂时避开了风头,稍有企稳迹象,但可谓福无双至、祸不单行,耳听得这厢也传来监管的消息.9月8日晚间,监管层决定关闭中国境内虚拟货币的交易所的消息传出,震动了整个虚拟货币市场.
9月15日,一张名为“北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求”的截图流出,图中文件显示,要求各大交易所在当日24点之前发布“明确停止所有虚拟货币交易的最终时间”公告.国内一线虚拟货币交易所,如火币网、OKcoin币行等也在近期先后发布声明,虽然称未接到监管机构的通知,也无法证实新闻的真实性,但到9月17日,比特币交易平台：火币网、OKcoin、比特币中国、微比特、云币网都先后发布了关闭虚拟货币交易的消息.
这次决定关闭的是虚拟货币和法币之间的交易平台,即只是禁止在中国境内的虚拟货币场内交易,并非禁止所有虚拟货币和法币在中国境内的交易.取缔和比特币交易所相关的活动不是针对比特币,也并不影响区块链技术的发展.其实监管层一直对虚拟货币二级市场交易的风险抱有警惕.据有关专家分析,早在2013年,当比特币在中国境内遭到疯炒,交易量超过全球交易量9成,达到800元历史高点时,央行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》及时制止了比特币的疯狂交易.进入2017年后,伴随着ICO代币融资,比特币竟然在短短几月内攀升到每枚3万元,即使受到代币强监管后仍旧在几日内强劲反弹回到高点,监管层对此深感各类风险巨大,关闭中国境内虚拟货币的交易所来防范风险的膨胀和蔓延的决定应运而生.
火币网数据显示,9月8日当天比特币最高从2.92万元跌至最低2.31万元,跌幅高达20.78%,以太币则一度跌至23.3%.对市场而言,一切都有点措手不及.
从ICO说起
9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,将ICO界定为“一种未经批准非法公开融资的行为”,并要求“已完成代币发行融資的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险”.
《公告》中虽然也提到代币,但各条措施都是围绕“ICO”行为展开,并非宣布代币或虚拟货币违法,其中提到：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币和代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为 对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息 等服务,归根结底是为了从根本上清除ICO行为.
比特币虽然被称为“币”,但由于没有各国央行发行背书,并不是真正意义的货币,更应当被视为一种特定的虚拟商品,不能且不应作为货币在二级市场上流通使用,因此虚拟货币交易平台的存在本身存在合规性风险.由于比特币交易场所和区块链技术并无关系,加之比特币更多的是资金在空转,因此作为提供撮合交易的交易所对实体经济和区块链技术的进步并没有实质的促进,并没有存在的价值.相关监管部门研究认为,价值是对技术的想象空间,而在虚拟货币的交易场所看不清楚这些价值基础,也没有任何合格的投资性标准.交易所的这种“价值”跟实体经济没有任何关系,缺乏存在基础,对市场波动反应会很明显,对投资者来说,交易所存在着较大的市场风险.
由于比特币具有部分匿名、跨国界、全网络流通和支付便利等特点,目前已经成为不法分子实施诈骗、非法集资、网络 等违法犯罪活动的重要标的物和非法资金流转载体,成为地下经济的主要支付手段,为不法者洗钱、恐怖、融资等活动提供了便利.诈骗、 、非法集资等盛行首当其冲的受害者是普通投资者,这就会形成新的金融及社会风险.
有关从业者表示,比特币交易确实会引发诸如洗钱、暗网交易、操纵市场、投机炒作等问题,但产生这些问题的前提是不规范的交易.可是,技术无错,比特币本身更无错.有人士也提到,“要关闭的就是比特币交易所,不是针对比特币”“只是禁止在中国境内的虚拟货币场内交易,并非禁止所有虚拟货币和法币在中国境内的交易”.
同时,近来由于交易所及二级市场并没有监管机构及机制,围绕平台产生风险更为明显及集中,这包括操纵市场、内幕交易和欺诈、价格巨幅波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路和 攻击等.今年年初,央行对比特币交易平台开展现场检查发现,部分交易平台存在着未经批准擅自开展融资业务、杠杆交易、开办类期货、拆分买卖虚拟货币、虚假交易、未充分履行反洗钱义务等问题,平台经营风险较大.
如何规避投资风险
出现虚拟货币乱象的背后,有ICO的推波助澜,也有平台的煽风点火,还有一个重要原因在于多层次、多元化投资品种的缺乏.当前,面对投资过程中花样百出的骗局,特别是一些老年群体,经常损失惨重,如何做好区分,识破骗局,以下几个妙招或许可以帮到你.
多问 对自己不了解的投资项目,要多咨询专业人士.当然,你可能会得到一些参差不齐的信息,此时要懂得分辨利害关系,因为它也可能是竞争对手恶意散布的攻击信息.
搞清投资逻辑 对自己要投资的产品或项目了解清楚投资逻辑.如果对投资逻辑不清楚,还是建议多问.注意,没有投资逻辑及违背投资逻辑的投资运作,可能就是骗局.
换位思考 多采用换位思考.假如是你会怎么做,比如某个人总是给别人介绍这个东西好,而他自己是否尝试过.
理性判断 假如你对事情还一知半解,不清楚投资逻辑,而对方总是蛊惑你,比如“一辈子只有一次机会”“赔本的买卖不赚白不赚”“错过了就再也等不来”“独家内幕消息”等,销售有套路,在你心存疑惑的时候,一定理性分析后再做决定,别让自己被套路蒙蔽.
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