网络诈骗案件的痕迹特点和,本论文为您写网络诈骗案件毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
网络诈骗案件论文参考文献：
摘 要：本文主要阐述犯罪嫌疑人主要用来实施网络诈骗的平台、常见诈骗手段及其痕迹；对网络诈骗实例中犯罪嫌疑人使用各个平台进行总结,对犯罪嫌疑人诈骗犯罪后留下的网络痕迹进行分析,并探讨防范对策.
关键词：网络诈骗；平台；痕迹；对策
随着我国的经济社会的高速发展,国家的对外的改革开放加之国家政策电信行业的支持,电信行业发展已超过国家立法的速度,电信行业在带动国家经济发展的同时也出现了新的违法犯罪形式——电信诈骗.网络诈骗是电信诈骗中最常见的形式.网络诈骗的特点主要有诈骗行为跨地域、犯罪手段隐蔽性高,案件复杂化、智能化；犯罪嫌疑人准备充分,作案过程相对的连续；犯罪规模产业链化、专业化；案件发现落后.
一、常见的诈骗平台
诈骗平台是指犯罪嫌疑人利用现行网络实施诈骗行为的“工具”,具体表现为利用现在网络转账的方便与快捷,受害人有时只需通过各银行平台的网上快速转账服务即可,具有电信诈骗的发案时间短、诈骗后赃款转移速度快、留下的痕迹较少等特点.常见的被犯罪嫌疑人用于网络诈骗犯罪的平台有中国建设银行转账平台、中国工商银行转账平台、阿里巴巴集团支付宝平台、犯罪分子自行制作的假网站等平台.
二、常见的网络诈骗手段及其痕迹
在实际的工作中发现主要网络诈骗手段有三种：其一,是犯罪嫌疑人在网上发布信息骗取受害人帮忙刷业务量后诈骗；其二,是犯罪嫌疑人冒充银行工作人员发布虚假信息诈骗；其三,是犯罪嫌疑人自制假网站进行木马种植后诱骗受害人按照其提供操作步骤进行网上银行、支付宝的套取及记录.
1.网络诈骗的手段及网络痕迹
网络诈骗由于其存在时间较久因此犯罪嫌疑人的技术较为成熟,成功率十分高,但这也留下了许多的网络痕迹,同时犯罪嫌疑人诈骗的手段也相对的固定.
网络诈骗是指诈骗犯罪嫌疑人在网上发布刷淘宝信誉的广告,引诱受害人在其提供的淘宝店拍下某订单,并承若受害人在付款后将本金和工资一并结算,但是受害人在付完款后犯罪嫌疑人又要求再接着拍才结算,从而达到犯罪嫌疑人重复诈骗的目的.
网络诈骗的针对的人群主要是本专科学生等学生群体.首先是学生群体的年龄小的社会经历、经验严重不足诈骗成功率高,其次是学生一般都有的习惯但又碍于学业不可能去离学校很远的地方去工作于是最好的处理方法就是在网上.
网络诈骗的犯罪嫌疑人的组织形式一般为单独作案,这也是由网络的便捷性决定的,网络操作工具仅仅只要一台电脑作为工具不需要跟受害人联系,作案成后转款速度快、侦查难度大.
网络诈骗后留下的网络痕迹是可以在银行的交易的流水单或者于支付宝的交易、转账记录中找到的金额流向.
网络诈骗留下的网络痕迹主要表现在犯罪嫌疑人留下的号（关联号可查询犯罪嫌疑人的基本注册信息）、指定的链接（可查网络的IP地址、网络域名等定位犯罪分子的作案地）、支付宝*或*（可通过阿里巴巴集团、银行查询该*或卡号的注册时的基本信息）、特殊条件下犯罪嫌疑人的留下电话号码等可追查其身份的网络痕迹.
网络诈骗案中对于与受害人联系的有可能会留下重要的信息但犯罪嫌疑人会把在的“消息管理器”中将聊天记录依次全部删除,因此我们在找寻其痕迹时不应局限于聊天界面,可以在的安装目录或者“文档＼Tencent Files”文件夹下,找到犯罪嫌疑人.使用的号文件夹.Windows7操作系统下的路径通常是“C：＼Users＼lxl＼Document＼Tencent Files＼号”.在嫌疑人号文件夹下,有FileRecv和Image两个文件夹.其中,FileRecv文件里面的内容是嫌疑人在聊天過程中默认保存在窗口发送和接收文件的存储位置,Image里面是聊天过程中默认保存在窗口发送或接收图片的存储位置.该位置也是网络痕迹集中点,能较为全面的反应犯罪嫌疑人的作案手法和其诈骗时所在的位置.如：某年8月长沙某高校学生邓某通过手机（6103594**）联系做,被对方以返佣金的方式在对方指定链接（http：//pay.sdo.com/item/SDG-0）上操作,被骗5千余元.
2.冒充银行工作人员诈骗的手段及网络痕迹
犯罪嫌疑人冒充银行工作人员诈骗的手段可分为两种情况：第一种是直接冒充银行工作人员打电话通知受害人因银行的操作失误其金额转账出现问题要求受害人在其指定的网站里按犯罪嫌疑人提供的操作步骤操作；第二种则是冒充网上银行的工作人员使用伪基站冒用银行通过短信的形式告知受害人在XX银行的积分可兑换奖品,登录其指定的网站领取奖品.
犯罪嫌疑人冒充银行工作人员诈骗针对的群体主要是使用银行较多的人群,受害人的年龄跨度大.
犯罪嫌疑人冒充银行工作人员诈骗组织形式一般为多人作案（2人以上）,一组犯罪嫌疑人负责使用伪基站发送短信,另一组的犯罪嫌疑人负责冒充银行工作人员迷惑受害人,第三组犯罪嫌疑人负责转账,因此冒充银行工作人员的诈骗必须是多人作案.
犯罪嫌疑人冒充银行工作人员诈骗的网络痕迹主要有犯罪嫌疑人留下的电话号码、号码、犯罪嫌疑人提供的网站地址等基本痕迹.
冒充银行工作人员诈骗案中对于犯罪嫌疑人真正获利的最终结果是通过转账、提现、汇兑等形式实现.那么网络诈骗案件中就有可能存在一系列的银行*信息,所以最常见的痕迹为记录所有交易的明细账目,包括*、交易发起时间、地点（或设备编号）、操作员、交易类型（查询、取款、转账、消费等）、交易结果（成功与否）、异常情况（错误、吃卡等）、IP地址（网上银行）、电话号码等,由银行*的开户和使用情况可以将痕迹扩展到开户信息（、签字、照片等）、取款或消费信息（柜台、ATM、POS的空间地址,银行视频监控）、上网和电话信息（网上银行登录IP、电话号码）、中间业务信息等.如：某年6月份受害人陈某手机收到一条95533的短信,短信内容称其银行账户已经积满了五万积分,积分可按百分之五的标准兑换并且在其提供的网站,按其短信中的网站进入后输入自己的卡号和,结果不久之后银行的短信提醒被转出3800元.
结论：关于网络诈骗案件方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关网络诈骗案件论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
江西宜丰农商银行教您三招如何防范网络诈骗
当下网上交易越来越便利，但同时安全问题也日益突出。不过魔高一尺，道高一丈，只要我们平时多提高自己的防骗意识，就不怕那些可恶的骗子们了！下面就来教。
工商银行湖南邵阳武冈东门支行成功堵截一起诈骗案件
7月20日10：16分，一中年唐姓女客户由另外两名中年女性陪同到工商银行武冈东门支行要求办卡，引导员立即陪同该客户指导其在智能终端上进行办理。但。
基层农业银行防范电信诈骗案件之策
近几年来，电信诈骗呈多发、频发态势，特别是以银行客户资金为目的的诈骗案件明显增多。电信诈骗案件多发、频发给商业银行诈骗案件防控工作提出了更高的要。
新型诈骗案件的特点与防范
摘 要：预防诈骗案件，关键在预防、重点在宣传、着力点在于柜台人员的成功防范。结合当前通报的各类诈骗案件，文章提出了预防诈骗案件的具体措施办法。。