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主题:探路论文写作 时间:2023-12-19

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随着央行等七部门叫停ICO代币发行融资,这一游走在法律与监管边缘,并与区块链技术发展密不可分的融资方式,需要更为合理的监管体系

申诉十天后,湖北大学生陈荒原终于拿到退币.今年8月份,陈参与名为薪付宝的ICO项目,用6000多元购买3枚以太币投资薪付宝发行的SIP币,不足一月,该项目即被叫停并开启退币流程.

杭州商人龙峰没有这么幸运.今年7月,龙峰被号称“浙江大学团队运营”并有名人加持的卢特币项目吸引,花费36万元购买12个比特币投资该ICO项目.9月初,其他项目纷纷开始清退之时,卢特币网站无法登录,投资群被解散,整个团队失联已经十余天,投资似乎“打了水漂”.

陈荒原和龙峰,都被裹挟进一场名为ICO的暴富神话中.不过,这一游走于法律与监管边缘的“神话”,很快被央行等七部门终结,众多参与者、企业受其影响.新政下,ICO何去何从?

“神话”落幕

2017年9月4日,中国人民银行、网信办、等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)称,自《公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止.同时,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险.

ICO(Initial Coin Offering),是一种为区块链技术项目筹措资金的常用方式.区块链则是分布式数据存储等计算机技术的新型应用模式,本质上是去中心化的数据库.

ICO早期参与者可以用比特币、以太币等数字货币换取初始产生的加密数字货币即代币,在该项目的区块链上使用,也可进入二级市场交易.ICO资深玩家、区块链自媒体人黄世亮告诉《财经》记者,早期ICO参与者大多是技术极客,众筹对象多为懂技术的粉丝,对项目质量有一定判断力,且有意愿承担风险.

以太坊等ICO项目的成功融资,吸引了大量对虚拟货币和区块链并不了解的投机人士.同时,市场上出现许多为ICO提供融资平台的专业公司,降低了发起者和投资者的门槛,单纯以获利为目的的ICO逐渐增多.

根据国家互联网金融安全技术专家委员会近期发布的《2017年上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年,中国已完成ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,参与人次达10.5万.

区块链开源社区量子链(Qtum Foundation)创始人帅初表示,在全球区块链排行榜所列的1110个项目中,来自中国的只有4个.中国的优质项目少之又少,融资却一波盖过一波.热闹的ICO投资大潮中,隐藏着大量风险.

据财新网此前报道,央行相关人士研究了大量ICO白皮书,结论是:“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意詐骗,真正募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到.”

8月30日深夜,中国互联网金融协会在其微信公众号上发布《关于防范各类以ICO名义吸引投资相关风险的提示》,称近期各类以ICO名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成较大的风险隐患.这则消息发出后迅速在ICO市场内引发关注,许多观察者认为将很快有所动作.未出意外,《公告》紧跟着出台,喧嚣一时的ICO代币发行融资被叫停.

9月3日,ICO投资者陈九注册了直播*,原本打算开直播聊聊区块链技术,但却变成如何退币和维权的大讨论.每期两个多小时的直播过程中,平均有2万人次先后加入围观,对话框不断更新,内容大部分为求助信息——投资项目迟迟不退币,团队甚至有可能跑路,该如何维权?

陈九公开的邮箱里,每天会收到1万多份资料,大多是ICO项目的内容,其中许多项目陈九闻所未闻.

法律风险

《公告》称,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、等违法犯罪活动.

代币发行融资的法律界定在学界仍有争议.首要的问题是,ICO发行的代币是否属于证券?

央行数字货币研究所所长姚前曾撰文指出,ICO 和 IPO、股权众筹一样,同属权益类证券发行活动.

根据中国《证券法》规定,向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的,为公开发行,应依法报经证监会核准.未经核准擅自发行的,属于非法发行股票.

如果ICO发行的代币被定义为证券,那么ICO行为便明显涉嫌非法证券活动.

金诚同达律师事务所律师张烽认为,ICO是一种融资方式,但其发行的数字代币是一种流权益而不是股票、债券或其他传统意义上的证券.

目前全球ICO项目发行的代币有三种——应用代币、权益代币、债权代币,有些则是以上三种中的混合.纯粹的权益代币或债权代币,与通常的证券发行区别不大,适用《证券法》的相关规定.包含应用代币内涵的代币发行则较接近区块链技术本质的典型ICO.

对拥有应用代币的人来说,这种流权益是一种使用区块链应用的权益,可以用于把费用支付给将交易记载到区块链上的记账人,这个支付功能的特征是传统融资发行的证券不具备的.

2013年,央行等五部门下发《关于防范比特币风险的通知》,将比特币定义为虚拟商品.民族大学法学院教授邓建鹏认为,如今四年过去,相关市场已发生巨大变化,这一定义却没有更新;更何况,涉及数字货币、代币等纠纷逐渐增长,该《通知》作为行政文件,不一定能影响到司法判决.

ICO的另外一种风险在于,其极易涉及非法集资、金融诈骗等违法行为.

对于ICO项目是否涉金融诈骗、等违法犯罪活动,邓建鹏认为,根据ICO项目的白皮书、团队构成、项目进程等信息,需要进行个案分析后再判断.

市场中的一种常见现象是,有了代币的二级市场交易,ICO参与人不在乎项目本身靠不靠谱,只要代币上市升值就转手卖掉.中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为,这种割韭菜的做法,是传统的非法集资搭上互联网便车后的野蛮生长.与传统集资相比,“换汤不换药”.

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