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套路贷团伙论文参考文献：
湖南的黄先生怎么也想不到,自己借款3万元,不到一年时间里,最终要归还近百万元的巨款.而这一切,居然是放贷公司背后精心安排的一个局.
6月6日,长沙市长沙县 局通报称,日前成功打掉了一个盘踞在长沙地区、通过“套路贷”手段敲诈勒索他人财物的恶势力团伙,已刑事拘留21人.
受害人被迫千里逃亡
1月22日,长沙县 局接群众黄某*称,其因借 陷入网络循环贷,从一开始借款3万元,发展到被放贷人员暴力追讨巨额债务近百万元.
接到*后,长沙县 局高度重视,从刑侦、网安、法制等部门抽调精干力量成立专案组,对1.22“套路贷”案立案侦查.
侦查员从一封*信入手开展工作,但却发现受害人为躲避放贷人的威胁和追讨,已逃至千余公里外的北方某城市.随后,专案民警乘飞机前往该地,和黄某谈话交流长达7天,制作询问笔录15份,共计10余万字.
经初步了解,2017年以来,嫌疑人邹某某、曾某等人假借小额贷款公司名义招揽借款对象,并利用受害人黄某急需资金的心理,由曾某出面借款3万元给黄某,签订虚假借条.借条到期后,曾某要求黄某偿还虚假借条上的借款和大额罚息,黄某不同意则采取暴力威胁的方式,逼迫其就范.同时,曾某安排团伙成员分饰不同角色,放款给黄某还债,受害人实际到手的只有少许 甚至无钱到手.这样,嫌疑人团伙通过不停的“转单平账”致使受害人借款金额不断垒高.受害人无法偿还时,该团伙还采取非法拘禁、故意伤害等手段逼用房屋、車辆等抵债,骗取其财产.
在初步掌握情况后,专案组迅速对该团伙开展侦查工作,摸清了嫌疑人邹某某位于长沙市的宝悦鼎时信息咨询有限公司和位于星沙的宾盛寄卖行所在地.同时,警方对团伙股东、骨干成员、 马仔情况进行了快速摸底,将以嫌疑人邹某某、曾某某为首的团伙成员近30人纳入了侦查视野,逐步掌握了该团伙的犯罪手法、作案方式和相关证据.
成功抓捕刑拘21人
4月4日,上述团伙部分骨干成员在前往株洲暴力索债时,被株洲警方抓获,一时间该案中的其他同案变得十分警醒.情况紧急,长沙县 局专案组当机立断,果断收网.一方面,专案组第一时间和株洲警方联系,在省 厅和市 局的协调下,株洲警方将抓获的嫌疑对象移送至长沙县 局*.另一方面,长沙县 局从刑侦、禁毒、星沙、湘龙、安沙、榔梨、开慧、金井派出所等单位抽调警力,组成5个抓捕小组,根据前期掌握嫌疑人的落脚点和活动地点,对其余团伙成员同步开展收网行动.
4月4日20时许,包括宝悦鼎时信息咨询有限公司股东在内的十七名团伙成员被陆续抓获.4月8日,在 机关的强大攻势下,宝悦鼎时信息咨询有限公司股东曾某投案自首.
中,由于嫌疑人常年团伙作案,逃避打击思想顽固,拒不承认犯罪行为.于是, 组采取政策攻心和关键证据相结合的策略,层层撕开伪装面具,彻底摧毁其心理防线.最终,在大量铁的证据面前,该团伙成员对实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法利用公民信息等多项犯罪行为的事实供认不讳.
经查,2015年初,犯罪嫌疑人邹某、王某、李某出资注册宝悦鼎时信息咨询有限公司,对外承接银行催收、小额贷款公司催收业务,后吸纳熊某、曾某等人为股东.为达到提高业绩的要求,该公司雇佣鄢某、伍某等人成立外访部,上门采取暴力、软暴力等方式催 务.2016年,犯罪嫌疑人邹某、王某、李某、曾某、罗某等人出资注册宾盛寄卖行,非法从事放贷、催收等业务,并由曾某从上海学习“套路贷”犯罪的做法,采取团伙成员扮演不同角色,通过对受害人转单平帐等“套路贷”诈骗方式,致使受害人陷入该团伙的圈套,并雇佣社会闲散人员采取暴力、软暴力方式催 务.其中,受害人黄某、崔某等人各被该团伙诈骗100余万元.
目前,长沙县警方已刑事拘留犯罪嫌疑人21人,扣押涉案车辆3辆,冻结资金120余万元、房产数套,且正在推进在逃人员追捕和案件 深挖工作.
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