改装POS机盗刷疯狂作案200余起涉案百万,关于免费作案论文范文在这里免费下载与阅读,为您的作案相关论文写作提供资料。
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近日,黑龙江省哈尔滨市 局道外分局经过近三个月的缜密侦查,辗转山东滕州、枣庄、潍坊、江苏南京、福建泉州等地,成功打掉一个利用改装POS机盗刷 的犯罪团伙,先后抓获6名团伙主要犯罪嫌疑人,同时缴获改装pos机、复制卡设备、柔性线路板、采集芯片、信号天线、白卡等大量作案工具.
被害人：哈尔滨家里哄孩子 在成都被盗刷
2015年9月12日晚21时13分,家住哈尔滨道外区的被害人孙某正在家里哄孩子睡觉,其手机连续接到3条银行*发来的短信,显示其 在成都有3笔消费,共计人民币11265元.
正当被害人孙某“丈二和尚摸不着头脑”时,银行*打来电话询问是否是本人消费,孙某也觉得奇怪,她当日刚从鸡西出差回来,并且下午还在哈市道外区购物消费过,翻了翻包, 就在自己身边,怎么晚上会在成都有消费呢?
孙某的第一个想法是冻结银行账户,然后打110报警.第二天一早起来孙某发现13日零时手机又收到了2条消费和提现的短信,好在孙某的账户及时冻结了,这2笔钱没有造成损失.
侦查员：大胆假设揭开 信息和*泄露真相
接到孙某的报警后,道外分局立即展开侦查工作.按照惯常思维,信息大队先是调取了被害人的交易记录,查看孙某的历史交易,发现孙某的交易记录里有多次在日本被查询余额的记录,而孙某本人并没有去过日本,按照推理孙某的 应该是被复制了,但是她的 信息和*是怎么泄露的呢?
侦查员们挨个调取孙某消费的监控录像,查看商家是否做了手脚,奇怪的是没有发现有问题的商家.那问题来了,孙某人在哈市,卡在身边, 怎么会在千里之外被消费呢?唯一的可能就是孙某最近消费地的POS机被做了手脚,但这只是大胆的猜测,之前还没听说过类似的手段.
抱着试试看的心理,信息大队将孙某最近一次消费地的POS机提取回来检查.当民警打开POS机的后盖后发现,确实有被改装的迹象.至此谜底被揭开了,侦查员大胆的假设成立了.
嫌疑人：兜售改装POS机业务扩展到各个领域
侦查员经过侦查确认*POS机的史某有重大作案嫌疑.同时,民警通过分析串并获知,仅当年8至9月份,哈尔滨市共接到群众报警的盗刷 的案件80余起,涉案金额近100万元.此类案件的被害人均在不知情的状态下手中的 在日本、越南、印尼等境外或国内被提现、购物.
由于此案涉案金额较大、人民群众财产损失严重,道外分局局长朱涛在得知情况后高度重视,立即责成抽调民警组成专案小组对案件进行全力侦查.
经查,史某为山东菏泽籍人士,和妻子结婚后居住在哈市,是沈阳某科技公司员工,负责*POS机的业务.他的作案手段是主动上门免费给商家*低额手续费的POS机,然后将改装过的POS机安到商户的手中,以此非法获取被害人的 信息和*.经过进一步调查得知,嫌疑人史某在全国各地*了很多的POS机,就在侦查员调查他的同时,他正在枣庄地区*POS机业务,并且把此类业务发展到了大型的洗浴、房地产公司里.
2015年11月4日上午,专案组紧急赶往山东枣庄抓捕史某.晚21时,专案组成员肖兴伟、李烨、蒲文华、彭国涛、李东来到达了嫌疑人居住的滕州市某酒店,对其进行抓捕.
23时左右,在滕州警方的支持配合下将犯罪嫌疑人史某及其妻子周某抓获,现场缴获大量改装后的POS机、电脑芯片、笔记本电脑等作案工具,而且还缴获了嫌疑人史某刚刚复制好的 ,内有17万元的存款还没来得及被史某等人盗刷.
犯罪团伙：网络视频传授技能改装POS机分工明确
落网后,嫌疑人史某供认了利用POS机 人身份的便利,经网友“印尼先生”通过网络视频学会了改装POS机,在*被害人 内的信息及*后,又通过网络将信息分别贩卖给网名“印尼先生”“小妮子”以及“有点烦”等人.四人有分有合,先后多次在印尼、日本以及国内各地将 盗刷或提现后,从中获取巨额利润,并且在史某的电脑里发现了多个用于交流盗刷经验的 群.
经侦查,道外民警确定“印尼先生”“小妮子”“有点烦”分别在福建泉州、江苏南京和山东青岛,专案组连夜兵分三路进行抓捕.
11月7日18时许,南京组在一高档住宅小区内将网名“小妮子”的犯罪嫌疑人沈某抓获.经审,犯罪嫌疑人沈某（男,21岁）曾经在日本留学2年,他通过网络结识史某后,将史某给他的 信息转给日本的嫌疑人“小东”,由“小东”在日本复制做卡后在日本赌场和免税店提现或购物,每次盗刷成功后三人按事先约定的比例进行分赃.
11月11日上午,道外民警在福建泉州乐峰镇将“印尼先生”潘某抓捕归案.11月17日,道外民警在潍坊市伯尔曼酒店将“有点烦”即犯罪嫌疑人金某（男,33岁）以及通过网络*为金某洗钱的犯罪嫌疑人赵某（男,27岁）抓获,当场缴获了大量的盗刷 的工具.
目前,史某等6名犯罪嫌疑人均已被检查机关提起公诉.道外民警通过网络轨迹、银行轨迹初步查明上述嫌疑人通过改装POS机盗刷 作案200余起,涉案金额百万余元.
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刷卡消费小心被无牌POS机盗刷存款
“植入记忆芯片——窃取被芯片存库的银行卡信息——复制卡片——盗刷银行卡存款”， 3月11日，一套“完整”的POS机盗窃“流水线”被重庆九龙坡区警。