吉林破获特大电信诈骗案被网上通缉为幌子,这篇网上通缉论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
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2015年5月,吉林省东丰县某民营企业出纳员王丽（化名）多次接到上海市工商银行、 局、检察院工作人员的电话,对方称有人利用她的身份证在银行*业务,并警告她已经涉嫌犯罪,要求她转帐接受“调查”.没有社会经验和防骗意识的王丽心理防线彻底崩溃,一周内向对方提供的*转入526万元.案发后,辽源市 局70余名民警组成专案组,经过6个月的艰苦奋战,终于侦破这起特大电信网络诈骗案件,打掉两个涉案犯罪团伙和窝点,抓获犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元.
案件回放
被检察机关网上“通缉”
“你好,我是上海市工商银行工作人员,有人利用你的身份证在我们银行*转帐业务,我们怀疑你的身份信息泄露了等”5月21日,王丽电话里听到这个消息大吃一惊.
“不能吧,我的身份证一直在身上等”王丽这样回答着,但心里却十分恐慌,因为她是一家企业的出纳员,经常和银行打交道*各种资金业务.
“可我们这里确实有人利用你的身份证*业务.这样吧,我们给你报案！”对方语气诚恳,王丽答应了.
过了一会儿,王丽的手机又响了,对方介绍自己是上海市 局青浦分局民警,他说警方通过侦查发现,
王丽涉嫌一起团伙诈骗案件.王丽又是一惊,慌忙辩解说,“不可能,我没有,你是 局的吗?”
“看你手机的来电显示,再通过114查一下,看看这个号码是不是上海市 局青浦分局的电话,一会儿我再给你打.”对方断了通话.
王丽按照来电显示的号码拨打114进行查询,查询台工作人员告诉她这是上海市 局青浦区分局的电话.还没等她打过去仔细询问,自己的手机又响了,电话那边说：“这回你相信了吧?”王丽虽然没有正面回答,但她的确相信了.
对方又说,你涉嫌团伙诈骗犯罪的问题很严重,检察院已经介入了,检察机关会打电话找你核对一些情况.
王丽焦急万分,心里七上八下.一小时过后,她的手机再次响起,“我是上海市青浦区人民检察院检察官,现在你因涉嫌团伙诈骗犯罪,已经被检察机关进行网上通缉,我给你一个网站,你上网查一查,看是不是你！”对方发过来一个*.
王丽按照对方提供的*打开了电脑,这是“中国最高人民检察院官方网站”*,打开“通缉涉案在逃人员网页”一栏,自己的名字和照片赫然醒目.
转入对方帐户526万元
王丽怔愣了半天,慢慢的从惊恐中缓过神儿来.她感到自己是那样的害怕和委屈,因为她没有参和团伙诈骗犯罪,可谁能帮助她洗清身上的污点,如何又能证明自己的清白.
这时,王丽的手机又响了起来.电话那边的人说,现在是 局和检察院联合办案,如果你真的没有参和团伙诈骗犯罪,必须用事实来澄清.对方要求她一定要老实配合调查,把手里 内所有资金打入对方指定的帐号,办案人员要进行认真核查,如果核查后资金没问题,钱可以如数转还.如果不配合调查,警方将冻结她所有 里的资金.随后,对方给她手机里发来一个银行账户,让她把所有 里的资金马上转过去接受核查.王丽害怕单位所有资金被冻结造成停产,无奈之下便同意了.
紧接着,对方又打电话警告她,“这属于案件调查中的秘密,你不可以告诉任何人,包括你的亲人.如果别人知道了,你就是泄露案件侦查中的机密,你会承担更加严重的法律责任.”
21日当天,王丽瞒着单位和家里人,偷偷地跑出去通过网银转账,将厂里的30万多资金打入对方*.23日,又将企业的210万流动资金转入对方账户等连续7天,她共11次转入对方账户526万元,其中还包括自己所有的银行存款.
5月27日,王丽打电话询问：“我转入这么多资金,你们核查清楚了吗,什么时候给我退还啊?”
对方却回答说,所有的资金已经核对完毕,目前没有发现问题,但如果想要退返所有的资金,还需要交纳300万元的保证金,否则警方暂时不能退款.”王丽如五雷轰项,差点昏倒在地.
王丽迈着沉重的脚步回到家里,一个人坐在那里发呆.丈夫这几天就发现妻子有点不对劲儿,便走了过去想问个明白,追问下,王丽流着泪如实述说了把这几天的遭遇.丈夫听后大吃一惊,马上意识到妻子上当受骗了,急忙拉着她的手说：“快,我们马上到 局去报案！”
案件分析
这是近年来吉林省内发生的被骗金额最大的一起电信网络诈骗案,这家民营企业被骗后流动资金短缺,几乎面临着停产.
“5.27”特大电信网络诈骗案被 部列为督办案件. 部、吉林省 厅、辽源市委市政府高度重视,要求当地 机关全力以赴,尽快破案.辽源市 局抽调市、县两级 机关70余名警力,组成专案组全力攻坚.办案民警先后奔赴北京、上海、广州、深圳、珠海等地调查取证,查阅视频监控长度1000余小时, 5000余张、银行交易数据1亿多条.
民警调查中发现,拨打电话进行诈骗的人在印尼,使用的服务器在美国,获取赃款地在台湾地区,由于主要犯罪嫌疑人多数都在境外,给案件的侦查工作带来巨大困难.
在 部刑侦局的协调和指导下,经北京、珠海市警方的全力配合支持,专案组民警获取重要线索,掌握了诈骗资金流向的去向,犯罪团伙的组织者赖某（台湾籍）纳入警方视线.8月18日,在广东省珠海入境口岸,赖某等9名犯罪嫌疑人刚刚入境,就被早已埋伏在此的辽源和珠海警方抓获.
根据赖某供述,办案民警掌握了郑某和刘某两名台湾籍犯罪嫌疑人的行踪,他们在该案中负责资金转账和提取.8月26日,在珠海入境口岸,民警将郑某和刘某两名犯罪嫌疑人抓获,扣押涉案资金538万元及大量作案工具.11月4日,林某（美籍华人）、何某（台湾籍）两名犯罪嫌疑人落网.截至目前,共抓获犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元,带破发生在香港、澳门及内地的电信网络诈骗案件100余起.
警方提示
辽源市 局办案部门民警介绍,该犯罪团伙的组织者赖某雇佣内地人员,以旅游为名流窜到印尼、马来西亚等东南亚国家,根据非法获取的内地被害人的身份、通讯等信息,用事先编排好的诈骗“剧本”,通过拨打网络虚拟电话向被害人实施诈骗犯罪,得手后在台湾某地的ATM机提取 .
该犯罪团伙在实施诈骗前,通过各种非法手段获取了被骗企业和企业工作人员的大量信息,包括被害人王丽的家庭情况,在企业从事的工作,手里掌握企业流动资金有数目,经常去哪家银行*业务等.在编写诱骗“剧本”过程中,他们反复揣摩研究被害人心里活动规律,包括要讲的每一句话,对方会如何回答都进行精心设计.“剧本”完成后,他们还要对团伙成员进行强化培训,加深对“剧本”的理解消化.在整个诈骗过程中,他们依照事先编写的诱骗“剧本”,随机应变,一步步引诱、威胁被害人进入他们设计好的圈套,最终达到诈骗完成的罪恶目的.
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