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主题:追踪论文写作 时间:2024-03-11

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这一数据大案涉及数据流通各环节,在数据安全、采买、使用等行业领域都产生巨大震动.

一起、最高检察院督办的特大侵犯专案,涉及国内“大数据行业第一股”数据堂(北京)科技股份有限公司(下称“数据堂”,NEEQ:831428)的多名员工.该案被山东警方全面起底,从源头“内鬼”到中转商再到下游使用者,共11家公司牵涉其中.其中,数据堂6名员工处于链条中信息流转的重要环节.

目前,该案已由检方提起公诉,法院尚未宣判.

追溯数据交易链条

2017年4月5日,山东省临沂市费县警方接到报警称,网上有人非法出售临沂市公民.

根据报案线索,费县警方发现,在一个名为“全球数据供应商”的群里,时常有人出售带有房地产、金融等相关标签的手机号等信息,其中2000条信息被卖往费县.

由于该类信息涉及公民敏感,且经初查发现其中有重要数据公司活动迹象,该案被和最高检察院列为督办案件侦查.

经费县警方侦查,上海市驭欣商贸有限公司(下称“驭欣公司”)5名员工有重大嫌疑.4月12日,5人因涉嫌传播20余万条敏感公民被警方抓获,涉案资金20万元.但这5名员工并非信息买卖源头,警方发现,这一买卖链条中还有诸多上游卖家.

驭欣公司数据来源是扬州金时信息科技有限公司(下称“扬州金时公司”),该公司成立于2016年,经营范围为网络信息技术开发、技术咨询等.据工商资料,扬州金时公司注册资本10万元,法定代表人颜兴旺,两名自然人股东常凯、颜兴旺各持股50%.扬州金时公司11人涉案,其法定代表人、业务经理、数据负责人等被抓获后均做供述.

该案起诉书称,数据堂一名员工向其上级汇报并征得同意后,代表这家公司与扬州金时公司签订数据买卖合同,金时公司支付对方20万元合同款.此后,另一名数据堂员工与扬州金时公司续签数据合同,后者支付合同款50万元.

检方的起诉书称,“数据堂共向金时公司交付包含公民的数据60余万条.金时公司共计向客户发送公民168万余条.”

数据堂成立于2011年,被称为“国内首家大数据交易平台”,在业内是最早吃螃蟹的先行者之一.2014年11月,数据堂在新三板上市,高管团队来自明星互联网公司和知名院校,2016年,其市值一度达21亿元.

年报显示,数据堂共有四条业务线,即营销线、金融线、财经线和人工智能线.检方查明,营销产品线在运营时,由资源合作部购入数据,该案某被告之一所在的资源平台部负责接收数据,并将数据放入公司集群.另一被告所在的技术组根据产品组要求,将集群上的数据根据用户兴趣、爱好等分别打上不同标签,之后依据客户需求向其传输数据.

据警方介绍,以上卖给扬州金时公司的数据经过了清洗和处理(剔除无效信息以及将其标准化),主要内容为手机号、地区和偏好(如房地产相关等),最终用途主要为精准营销.

以上数据交易流程,若获取数据来源符合国家有关规定,且经过脱敏处理,并无问题.脱敏,指将涉及敏感的数据进行去个人化、去隐私化处理.

此案检方认为涉案人员系非法出售数据,应以侵犯公民罪追究其刑事责任.

警方接着向上追溯,发现数据堂人员涉案数据购自济南北商经贸有限公司,而后者的上线为联通一家合作商的两名“内鬼”员工,这个链条上的信息涉及全国15个省份联通机主的上网数据和偏好,包括手机号、姓名、上网数据、浏览*等,均为原始未脱敏数据,平均正确率为99.99%.

而据新华社报道,数据堂公司在8个月时间内,日均传输公民1.3亿余条,累计传输数据压缩后约为4000GB左右,公民达数百亿条,数据量特别巨大.

至此,这一数据交易链条完成追溯.

经过近11个月的侦查,该案涉及的21名犯罪嫌疑人被起诉,数据堂有6人涉案,两家更上游的公司的相关人员被另案处理.据新华社,加上另案起诉的犯罪嫌疑人,则共有11家公司牵涉其中,涉及57名犯罪嫌疑人.

数据堂公司本身则未被检方起诉.不过,警方介绍,这家重要数据交易平台的CEO齐红威、联合创始人肖永红在内的多名高管均曾接受过调查.

两条业务线关停

2017年5月下旬,媒体报道,数据堂因涉嫌贩卖隐私数据被调查.其当时的公告称,董事会核查后,“不存在高管被抓情形”,仅因客户涉案,机关向公司个别业务人员和财务人员了解情况.

数据堂在今年7月18日发布公告称,公司某一客户因出售公民被机关调查,公司个别相关人员牵连涉案接受调查,不会对公司主营业务构成重大不利影响.

2017年8月11日起,数据堂发布公告,称因存在 “预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露,或公共媒体出现与公司有关传闻,可能或已经对股票转让产生较大影响的”事项,在新三板停牌,停牌前其股价为3.99元,至今未复牌.

《财经》记者从警方获知,多名数据堂股東都曾接受过调查,最终被起诉者包括首席运营官、平台资源部总监等在内的6名员工.

数据堂介绍,齐红威为数据堂联合创始人、CEO,具有10年数据挖掘研发应用经验,为中科院自动化所模式识别博士学位、中科院计算所博士后.据数据堂2017年年报,齐红威、王建、国泰嘉泽、肖永红、丰强泽、柴银辉、揭宇飞为公司控股股东和一致行动人,截至2017 年12 月31 日,7 方合计持有数据堂55.06%的股份,其中齐红威持股26.01%,为大股东.

起诉书显示,7人中,柴银辉和揭宇飞被诉侵犯公民犯罪,二者在公司职位分别为首席运营官和平台资源部总监.

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