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内容摘 要：面对当今世界恐怖活动蔓延,危害日益严重的现状,恐怖融资犯罪的法律控制尤显重要.从国际社会到不同国家,都面临如何结合具体情况,解决恐怖融资犯罪立法、司法、执法的困境.
本文以刑法120条和191条视角,梳理国际国内恐怖融资犯罪法律控制发展轨迹,剖析当前以洗钱犯罪和资恐罪为代表的的法律控制的价值体现和制约因素,并从构建法律控制体系、完善行政监管机制、提倡共赢的国际合作理念提出防恐怖融资犯罪的完善路径.
关键词：恐怖融资犯罪；洗钱；资恐；法律控制；行政监管；国际合作
当今世界恐怖活动愈演愈烈,没有强大的经济做后援,是难以维系恐怖组织活动和人员生存发展的.除了武力打击,刑罚制裁,恐怖融资犯罪的预防控制也成为各国政府急需解决的问题.
本文所指“恐怖融资犯罪”主要是指涉及到恐怖活动和恐怖组织及人员的资金来源、运转及使用.本文论述的恐怖融资犯罪的法律控制以刑法120条“资恐罪”和刑法191条“洗钱罪”为视角,即对“资助恐怖活动”的惩戒及其用“洗钱罪”进行的规制.
鉴于世界各国对恐怖活动及其组织的定义的不完全一致,本文采用我国人大常委会的定义：即根据2011年《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》第二条：恐怖活动是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的,采取暴力、破坏、恐吓等手段,造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为,以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为.恐怖活动组织是指为实施恐怖活动而组成的犯罪集团.恐怖活动人员是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员.一、恐怖融资犯罪法律控制的国际立法背景
鉴于恐怖融资犯罪对国际金融系统和国际安全带来的巨大危害,国际社会建立了一系列反恐怖融资犯罪的国际机制.
具有代表性的是1999年联合国第54届大会通过了《制止向恐怖活动提供资助的国际公约》.其中提到：“吁请所有国家采取步骤,以适当的国内措施防止和制止为恐怖主义分子和恐怖主义组织筹集经费,无论这种经费是直接还是间接通过也具有或声称具有慈善、社会或文化目的或者也从事武器非法贩运、毒品买卖、敲诈勒索等非法活动,包括剥削他人来为恐怖主义活动筹集经费的组织提供,并特别酌情考虑采取管制措施,以预防和制止涉嫌为恐怖主义目的提供的资金的流动,但不得以任何方式妨碍合法资本的流动自由,并加强关于这种资金的国际流动的情报交流.” 在此条约中已经对恐怖融资的来源和防控提出了具有前瞻性的警示和建议.同时在公约第2条明确指出：“1.本公约所称的犯罪,是指任何人以任何手段,直接或间接地非法和故意地提供或募集资金,其意图是将全部或部分资金用于,或者明知全部或部分资金将用于实施：（a）属附件所列条约之一的范围并经其定义为犯罪的一项行为；或（b）意图致使平民或在武装冲突情势中未积极参和敌对行动的任何其他人死亡或重伤的任何其他行为,如这些行为因其性质或相关情况旨在恐吓人口,或迫使一国政府或一个国际组织采取或不采取任何行动.”
2001年的“911”事件改变了往昔对洗钱犯罪的努力主要集中在毒品犯罪方面,深刻认识到洗钱也是恐怖分子和组织隐藏收入和获取资金的渠道,加强了在洗钱犯罪中对恐怖融资犯罪的控制.2001年联合国安理会颁布了《关于国际合作防止恐怖活动行为》等文件.1373号决议的主要内容包括：1.对以任何手段,直接或间接为恐怖活动提供或筹集资金的人或事,各国应将其定为犯罪；2.立即冻结协助、资助和参和恐怖行为的个人和实体的各类资产；3.禁止为协助、资助和参和恐怖行为的个人和实体提供任何资金和金融资产及有关服务；4.各国不得向参和恐怖行为的实体或个人提供任何支持和帮助；5.应将恐怖行为定为重罪,并确保将恐怖分子绳之以法；6.各国应为调查和起诉恐怖主义行为相互给予最大程度的协助；7.有效加强边界管制和 签发等,防止和控制恐怖分子的跨国移动；8.在安理会设立监督委员会,监测各国执行决议的情况. 安理会第1373号决议系根据《联合国宪章》第七章所采取的强制性行动,对各国均有法律约束力.对该决议投了赞成票的各国此后都陆续开始履行所承担的国际义务.
作为“911”受害国的美国反应迅捷,颁布了国内立法《采用适当手段拦截和切断恐怖活动以助美国团结和强大2001年法案》（简称《美国爱国者法案》）.为通过立法切断国际恐怖组织的经费来源并且严厉打击资助恐怖活动的资金交易活动,《爱国者法案》特别选择从打击洗钱活动的角度加强对境内外金融机构的监管.因为美国的立法者意识到：仅仅对洗钱的“上游犯罪”作出宽泛表述仍不足以达到自己的目的,因为国际恐怖组织的大量经费来源可能并非来自于“非法活动”,相反,可能来自于合法的实业或经贸收入以及合法资产所有者的捐助.因此,新的反洗钱立法应当考虑到一种相反的“洗钱”,即：将合法钱财洗成非法资助的情况.基于这样的考虑,《爱国者法案》确立了一种关于洗钱的新标准,既：金融交易和任何犯罪（包括金融交易之后的犯罪）或者有助于犯罪的特定环境的联系.它引入了一个值得注意的新的概念——“初步洗钱牵连”,任何一个法域（或外国）,任何一家境外的金融机构,任何在境外开立的银行账户,任何类型的金融交易,如果被怀疑和美国当局所特别关注的违法犯罪活动或者非法金融活动有关,就可能被认定为具有“初步洗钱牵连”,因而遭受相应的反洗钱制裁措施以及所谓的“特别措施”. 《爱国者法案》的出台也影响了国际立法.
俄罗斯在1998年就通过了联邦反恐法,2004年又提出根据新的形势对该法作进一步的修改.德、法、日、英、南非等国家也都陆续通过了反恐专门立法.
随后,反洗钱国际组织———金融行动特别工作组（FATF）制定了《反恐怖融资九项特别建议》,该建议已成为打击恐怖融资领域的纲领性文件,其主要内容包括：（1）批准和执行联合国关于打击恐怖活动的文件；（2）将恐怖活动、恐怖活动和恐怖组织的融资行为视为犯罪,并保证将此类罪行判定为洗钱犯罪；（3）冻结和没收恐怖分子资产；（4）报告和恐怖活动有关的可疑交易；（5）开展国际合作；（6）加强对替代性汇款系统的监管；（7）加强对电汇的监管；（8）防止非营利组织被恐怖分子利用；（9）在侦查 和不记名可转让金融工具的跨境运输方面采取措施,实施申报制度并规定披露义务.
结论：适合融资论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关手把手教你融资1000万开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
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