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比特币罪和罚论文参考文献：
近年来,以比特币为代表的虚拟资产在全球范围内发展迅速,而各国在监管方面却并不完善,投资者盲目跟风炒作,影响社会经济稳定.尤其引人注意的是,中国已为比特币炒作的主战场.2016年9月以来,比特币成交突然放量.根据国外一家网站（Bitcoinity.org）的统计,全球主要比特币交易平台的日均成交总量从60万枚增至目前的600万枚左右,中间一度突破1300万枚.其中,来自中国的火币网、比特币中国和币行三家平台就占成交总量的98%以上.维护金融稳定,防范金融风险,保障人民币的法定货币地位,对以比特币为代表的虚拟资产设置监管底线并进行严格监管势在必行.
存在的风险
以比特币为代表的网络虚拟资产是金融科技领域的创新,但是虚拟资产存在重大风险.
较高的投机风险.比特币的形式是一种通过特定计算机程序计算出来的产物.和各国正规的法定货币不同,比特币具有“去中心化”的特点,即不受任何央行的控制发行.任何人都有可能参和制造比特币,而且其可以在全世界流通,可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖,任何人都可以不受限制地挖掘、购买、出售或收取比特币,并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息.2014年媒体统计数据显示,3年间全世界成立了超过40家比特币交易平台,有19家已关闭,其中13家关闭前未做任何预告,只有6家为用户提供了补偿.
较高的法律风险.首先,比特币不具备作为货币的价值基础.它不同于黄金,本身不具有自然属性的价值,也没有国家信用支撑,没有全社会商品生产和交易作为保证,没有法偿性和强制性,因而不具有货币的价值基础.其本质是一种虚拟商品,而不是货币.美国商品期货交易委员会（CFTC）已经将比特币归类为商品.2013年12月5日,中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）中指出,比特币是一种特定的虚拟商品,不具有和货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用.
被违法犯罪分子或组织利用的风险.2013年10月26日,比特币交易平台GBL以遭 攻击为由突然“跑路”,高管全部失踪,卷走3000万元巨款,给用户造成直接损失超过2000万元.由于任何人都有可能参和制造比特币,并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息,这也给洗钱和恐怖融资活动带来了便利.值得一提的是,比特币产生的技术基础并不稳定,一旦其产生机制被 运用技术手段*,将导致整个比特币体系崩溃.2016年8月4日,知名交易所Bitfinex被盗,损失12万枚比特币,价值超过7200万美元.然而和国内个人投机者大量参和的情况截然相反的是,在国外都是企业购买比特币,而他们购买比特币的目的是为防止服务器和计算机被勒索软件加密后造成重大损失,仅美国就有数千家企业在近期买入比特币以防风险.
价格波动巨大风险难控.比特币交易平台通常实行全天候交易,价格的巨幅波动已是家常便饭.比特币2009年1月3日诞生时一文不值,直到2011年2月9日,1比特币价格才首次达到1美元.此后6年,比特币开启了从几美分到上千美元的逆袭之路.2013年11月27日,比特币达到1242美元的历史高位（相当于8529元人民币）,2015年1月14日,跌至114美元的历史低位（相当于782元人民币）.自2016年年初以来,投机行为、衍生产品、杠杆押注和程序交易推高了比特币的价格.据比特币新闻站（CoinDesk）的比特币价格指数,近日美市盘中,比特币的美元单价8年来首次超过黄金价格,一度达到1251.32美元,创历史新高.
监管存在的问题
对于各国政府而言,货币的发行关乎主权,虽然“虚拟货币”代表了一种趋势,但并不能肯定比特币就是其最终的形态,区块链也不一定是最优的技术.即便将来“虚拟货币”得以发行,主导者依然还会是各国政府,而不是建构比特币运作体系的民间组织.
对数字货币的概念未进行明确定义.近年来,数字货币的发展、非 支付工具的出现虽然已成为一种趋势,但相关部门并未出台明确的法规对数字货币的概念进行界定.尤其是中国人民银行（以下简称“央行”）召开数字货币研讨会之后,社会上不法分子利用“数字货币”概念进行虚假宣传,利用社会公众对“数字货币”概念的模糊认识,使部分投资者误以为比特币、维卡币、百川币、马克币等“伪数字货币”就是央行认可的“数字货币”,使公众或蒙受损失,或陷入非法集资和 .
对比特币等虚拟资产的监管难以入手.目前比特币的交易早已超出了国家的范畴,是一种全球性的投机行为,一些比特币交易已转入地下,且不使用实名登记,使央行的反洗钱监测工作难以有效开展.从技术和监管方面来看,比特币本身存在非法 、洗钱、换汇活动的可能性,可能对中国现有的外汇管理和支付结算体系形成冲击.
缺乏虚拟资产的法律法规规范.关于比特币交易的投机行为是否合法,利用比特币进行恐怖融资及洗钱活动,一旦出现资金链断裂,交易平台跑路等问题如何从法律上进行处治目前都还没有明确的规定.世界各国对此看法也并不一致.一些国家对比特币进行严格监管,而另一些国家对比特币却采取了放任自流的态度.由于比特币已经跨越国界,其交易可以绕开各国的监管部门进行,甚至可以变现,由此给各国的外汇安全、经济主权带来了极大挑戰.目前我国还没有对虚拟资产的交易行为进行明确地立法,虚拟资产的一些交易行为还处于灰色地带.
存在管理和监管滞后期.监管机构对比特币的认识是一个逐渐认识的过程.此前,在监管者眼中,比特币属于一种“虚拟商品”,并不属于货币.所以,监管的聚焦点是比特币是否体现出了货币属性.对待新生事物,监管机构实际上表现出很大的宽容性.遗憾的是,受各种因素的影响,这种宽容并没有得到市场完全的正向反馈.结果是比特币的金融属性越来越强化,更出现了所谓的“交易所”,出现了杠杆融资炒币现象.和此同时,由于缺乏第三方托管,交易平台本身也存在较大的道德风险,一旦出现类似P 平台跑路的情况,很有可能在一定范围内引发风险.
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