2.0版一日游和看房代替洗脑和非法集资等错综交织,该文是关于非法集资论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
非法集资论文参考文献：
人人喊打的 骗术日渐升级.
记者多地调查发现,近年来,在“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外, 开始借助网络实现信息化,和非法集资、诈骗等错综交织,犯罪活动复合化, 人员结构变得高学历、年轻化,涉及金额巨大,发现和查处的难度增加,需要引起相关部门的警惕.
网络 迅速蔓延
近年来,随着互联网应用日益广泛,网络 开始泛滥.“电子商务”“网络直销”“投资理财”“私募基金”“网游盈利”“ ”“股权投资”“网上培训”等网络 模式多种多样,这成为近年来 新动向中最主要的特征.
广西壮族自治区工商局相关负责人介绍, 组织以网络 代替实物 ,以“一日游”、看房销售代替集中洗脑,以 交易代替银行还账,以合法公司身份掩盖非法 .
据广西相关部门介绍,此前在桂林发现,有一个以网络为载体的涉 组织,后台服务器在国外,根本无法取证；在南宁,一些 组织为了发展下线,专门派一批年轻女子泡在网吧,以谈恋爱等为借口,找各种理由诱骗对方来见面,然后实施洗脑、监视和人身控制等,迫使其加入 组织.
记者采访发现,近年来网络 开始泛滥,并且具有以下特征.
一是蔓延迅速,大要案高发.专家表示, 信息依托互联网以及微博、微信、 等社交平台,在网络空间广泛扩散, 活动得以快速蔓延,短时间内裹挟巨额资金、涉及众多参和人员,波及全国,社会危害性严重.2016年 机关查处亿元以上案件就有30余起,部分案件涉及全国多个省区市.
二是名目繁多,迷惑性强.民间反 人士（“中国民间反 协会会长”）李旭介绍,不法分子打着“虚拟货币”“金融互助”“微商”“爱心慈善”等幌子从事网络 犯罪,大多以“金融创新”为噱头,歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”“电子商务”“微信营销”等概念混淆视听,引人上当.
三是发展下线更加便利.反 人士介绍,网络 多以许以高额回报,在群众参和初期往往给予一定返利,制造“盈利”假象,形成较大诱惑力,以引诱更多人员加入并继续发展下线.在传播方式上,以往 活动基本都是“杀熟”,即注重从“五同”（同学、同乡、同宗等）着手,近年来借助求职、婚恋网站或微信等平台,以找工作、谈恋爱的名义发出邀约,再逐步实施洗脑——这成为现在网络发展“下线”的重要手段.
正是由于网络的便利性、虚拟性,近年来涉及网络 的人数迅速增长.根据中国电子商务研究中心和中国反 协会等联合编撰的《2010中国网络 调查报告》,2010年参和网络 的人员超过4000万.2016年7月,中国政法大学资本金融研究院发布中国首份“微 ”研究报告《新型网络 》,保守估计,通过微信、 、陌陌等发生的 活动参和人员千万人以上.
多种犯罪错综交织
记者近日采访北京、山东、河南、河北、深圳等地数十位受害人和投资者家属了解到,一个以高科技产品为幌子,通过 手段在全国范围内从事金融诈骗、非法集资的团伙已经存在很长时间,涉及金额非常大.由于 团伙利用社交媒体进行虚假宣传,组织传播,危害性强,范围广,已经造成很多人的多年积蓄毁于一旦,多个家庭分崩离析,形成极大的社会不稳定因素.
记者深入调查了解到,这个团伙宣传的系列高科技产品并无相关实业支撑,宣称的收益率高得惊人,但是回报承诺尚未兑现,公司内部具有层级明显的组织架构,通过拉人和提成,形成上下线关系,在全国范围内非法集资,造成投资人动辄上千万的资产被骗.
工商部门工作人员告诉记者,近年来 活动日趋复合化,从事 违法活动的同时,伴生着非法集资、诈骗、伪造政府公文、传授犯罪方法等违法犯罪活动, 和其他犯罪形势复合化趋势明显.
前不久, 机关依法对“善心汇”开展打击查处工作.2016年5月以来,犯罪嫌疑人张天明等人通过“深圳市善心汇文化传播有限公司”,以高收益为诱惑,通过微博、微信等互联网渠道进行宣传,大肆发展“会员”开展 活动,骗取巨额财物.“布施”金额数百亿元,发展“会员”500多万名,分布全国31个省区市.
南开大学法学院副教授李晓兵介绍,从实施方式和收益方式上看,“善心汇”具备非法集资和 的双重特征.
“近年来,非法 和非法集资等犯罪手段交织,社会危害性巨大.”一位基层 干警说,一些 人员以投资为名,通过入门费和投资返利的方式运作,要求参加者缴纳费用获得入门资格,并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物.“这种 和其他犯罪形式复合化的倾向,往往涉及金额巨大,社会危害巨大,查处难度巨大”.
高学历年轻化趋势明显
记者采访发现,在 人员结构上更加复杂,高学历、年轻化趋势明显.和此同时,很多 组织更加严密,严重影响社会公共秩序.
反 人士蒋德胜告诉记者,目前 人员的构成更趋复杂, 队伍呈现出高学历、年轻化的特点,一些大学生、退伍军人参加 组织并成为骨干,社会危害性增大.
“从我在京津冀地区了解到的情况看,如今参加 活动的人员中,18岁到28岁的占大多数,年轻化趋势越来越明显.这些年轻人大多是被同学或者亲戚以打工、就业、做生意、办公司等名义骗来,他们急于找工作,实现自身价值,极易上当受骗.”蒋德胜说.
同时, 的组织形式更趋严密,严格执行上下级之间的单线联系,组织者和上线往往隐藏幕后,秘密遥控指挥.
广西壮族自治区 厅相关负责人介绍,很多 组织线下活动出现了不少变种,呈现非典型特征,给打击工作带来很大困扰.
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也分门派?
一般被分为“北派”和“南派”两种类型.
长期从事反 工作的蒋德胜介绍,北派 指的是传统的有产品、有虚构或假冒的公司,以低劣的产品做道具,集体上课、睡地铺、吃大锅饭式的 .这种 模式多分布在北方,针对年轻人及刚毕业的大学生,其组织严密,会进行人身控制、使用暴力,团伙聚集的地方被叫为“家”.
家住江苏的小刘曾经身陷“蝶贝蕾” 团伙.“当时我正在武汉读大四,被男朋友拉进了‘蝶贝蕾’ 组织.我们这个组织有上百人,分为七八个‘家’.我在 组织里面待了几个月时间,花了三万块钱才出来.”小刘说.
小刘介绍,进入 组织后她就被没收手机、限制人身自由,然后开始“洗脑”,每天上午上课,下午玩游戏,晚上接着上课,课程内容就是讲“ 制”,编织发财梦.
她介绍,在 窝点男女分开住,男生一般是打地铺,一个小房间里能挤下十几个人.“条件非常艰苦,最多一星期洗一次澡,吃一两次肉,主要靠馒头充饥,我这辈子都没吃过那么多的馒头.”小刘说.
“相较于北派,南派 组织相对来去比较自由,吃住条件比较好.”民间反 人士常雷说,他们一般通过歪曲利用国家政策、许以高利“画饼”等来诱导新人加入,导致不少新人沉迷其中,即便有执法部门发现,他们本人也不愿意说自己在做 ,而是称来旅游或者找工作.
曾加入传銷组织的李田宝介绍,和过去强行洗脑不同,如今部分 组织洗脑新人的方式也更加“灵活”,实行专业化分工、参和的 链条更长.在一些 组织中特别是在“南派” 组织中,都有专门的“讲师”,这些人基本都由 人员演化而来,不仅不主动去揭露骗局,还反而借此发 财.
除了一对一讲解、歪曲国家政策、曲解建筑寓意、制作 “ 制”的起源视频等之外,一些 人员还会联合 人员,组织免费的观光游、大型宴会等来共同编造“致富假象”.
本刊整理自《经济观察报》
结论：关于非法集资方面的论文题目、论文提纲、非法集资罪量刑标准论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
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