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外汇投资论文参考文献：
2015年初,数百位投资者向电视台反映,他们通过一家来自瑞士的公司做外汇投资,一个月前,公司突然宣布,因遭受“*攻击”,所有投资者的12亿美元资金瞬间赔光了.不仅如此,投资者们的账户还变成了负数,每个人都欠了公司一笔钱.而这家公司之前在拓展投资者的时候,号称每个月的投资收益可以达到5%,一年下来收益高达60%.令人心动的高收益,还以为会赚大钱,结果全赔了.记者调查发现,这家瑞士API公司的“外汇投资”背后隐藏着“骗局”.
账户资金一夜之间成了负数
北京的王先生是一家名为API的瑞士公司发展的外汇投资者,2015年元旦时投的10000美元已经涨到了13000美元,但是2015年1月7日零点的时候,一下子变成了负3500美元.对此,公司的说法是遭到了*攻击,然后账户就变成了负数,公司号称损失了32亿美元.如果真是*袭击,这么大的损失必然是条大新闻,但主要的媒体都没有报道,投资者感觉蹊跷.
据了解,北京不少API的投资者,投资额最少的是7万元人民币,多的则在百万元以上.在过去短短两年时间内,这家来自瑞士的API公司,就吸引投资者多达2万人左右,投入资金12亿美元.
*攻击?根本提供不出证据
公司方面声称是遭到*攻击,但却无法提供*攻击的证据,也不提供公司的任何盈利报表,更没有公司的高层出面说明情况.钱就这么被黑掉了?有投资者质疑说：“攻击外汇交易平台,只能让投资者赔钱,赔的钱既进不了*的账户,也取不出.对*没有任何好处,*会去做吗?”
找不到公司负责人,不少投资者担心遭遇诈骗,已经陆续在北京、天津、四川以及香港等地向警方报案.
瑞士金管局：API公司开展的可能是非法业务
在国内找不到API公司负责人,那在API公司所在地瑞士是不是能找到呢?很多投资者获得的宣传材料都提到,API公司受到瑞士金融市场监督机构的授权和监管,这也是很多人信任该公司的原因之一.
但根据央视记者的调查,2015年1月16日,瑞士金管局就发布声明,对阿尔卑斯资产管理信托公司和API卓越瑞士信托公司提供的信息发出了公开警告.这两家公司均没有获得瑞士金管局的执照.这与国内众多投资者被告知的情况完全相反.瑞士金管局发言人文森特表示,这意味着API公司可能在违法提供服务.
微信交易,高收益是诱饵
提供的业务可能非法,公司总部没人,事情已经很清楚了.原来,投资者们大多是通过亲戚朋友介绍参与API公司投资的,而介绍开户的亲朋又是通过他们的亲戚朋友介绍的.整个投资过程都是通过微信群接受公司的指导,连交易开户以及等,都是通过微信传递的,自己根本就不认识公司的负责人.
虽然有些投资者觉得这么做不太正规,但让他们心动的还是高收益.山东济南的API公司商发展投资者时声称,这家简称API的外汇经纪商,是一家总部设在瑞士的跨国资产管理公司.公司采用云端科技的智能交易系统,是目前世界上最先进的.投资者无需自己动手,通过软件自动交易,每个月平均可以获得5%的收益.
每个月赚5%,一年就是60%,这可能吗?如果你不相信,API会给你看正在运作的账户,不由你不信！一开始,有些投资者的账户确实如此,这不免让人心动.
不仅如此,在API公司的材料中,还有一份详细的手续费返佣计算表.看了这份表格就会发现,其实每个月5%的收益并不是他们收入的核心,只要能发展下线,就能得到佣金,每发展一层,都会有不同比例的提成作为佣金,声称每月收入可在百万美元以上.
投资者说,这个金字塔型发展得非常快,很多人投入在百万美元以上,类似“*”.有些人甚至自己直接往自己账户底下再挂一个账户,自己挣自己的佣金,感觉好像是占了便宜似的.“但其实,这都使我们陷得更深,是骗子给我们设的局.”
监管部门：非正规外汇投资风险巨大
国内警方已经立案,在瑞士也已经进入司法程序,是谁导演了这场骗局?不久或将见分晓.
银监会消费者保护局局长邓智毅表示：“到目前为止,我们国家还没有批准这种国外的投资公司来中国进行外汇投资,如果直接跟这些没有经过批准的国外的投资公司进行投资的话,存在一个巨大的投资风险.”国内进行外汇投资的唯一合法的途径是通过各商业银行,正规的外汇投资都有严格的第三方资金监管,而在这起事件中,很多投资者都是直接把资金打到了对方给的个人账户中.
工行外汇交易员唐皓阳分析说,从国内已经发生的多起类似案件来看,这很可能又是一个打着境外机构幌子,非法吸收投资者资金的地下外汇交易平台.他表示,公司宣称的自动交易软件可以实现平均每个月盈利5%,也是根本不可能的.这起事件和很多诈骗案一样,投资者看到的都是收益,而忽视了风险,投资领域的道理其实很朴素,收益永远和风险成正比.
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