安永遭前合伙人*帮助客户掩饰非法业务,本文是一篇关于安永论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
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本报讯（记者 张宪光）近日,咨询巨头安永（EY）被指控和一家迪拜公司的关系“非法、不专业、不道德”,该公司涉嫌参和洗钱和从冲突地区购买黄金.
安永前审计合伙人阿姆贾德·里汉近日在英国伦敦高级法院提交了诉状.他曾在三年前揭露了这起丑闻,当时里汉是安永一个审计团队的项目合伙人,负责审计Kaloti集团,该集团当时占据了价值超过700亿美元的迪拜黄金提炼市场一半份额.Kaloti 要求安永会计师事务所提供审计报告,用来证明其购买黄金交易的合规性.
據诉状披露,里汉的审计团队发现Kaloti有明显的非法黄金交易和洗钱迹象.当里汉向安永管理层*此事的时候,安永“积极地剥夺了他的权限（包括将他从审计部调离）”.随后,一些安永的高级职员起草了审计合规报告,以帮助Kaloti公司符合监管机构的合规要求.
安永的一位发言人说：“我们知道这起诉讼,并否认对此事负有任何责任.我们计划大力捍卫对安永的任何指控.Kaloti一直否认有任何不当行为”.
Kaloti公司总经理塔里克·埃尔·Mdaka在该公司网站上发表的一份未注明日期的声明中说：“没有证据表明Kaloti或者我们的任何一个客户参和了洗钱活动.”
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