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2015年6月份,安徽宿迁的王女士遭遇通讯网络诈骗后报警,警方在侦办时发现,该案涉及全国31个省份,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元,仅嫌疑人就超过了500人.
经过半年的侦查,12月17日,在的统一指挥下,宿迁抓捕分队兵分两路,按时到达江西南昌、上饶市,在当地警方的配合下,将多名犯罪嫌疑人成功抓获.22日下午,警方向记者披露了案件细节.
案件回放
网聊认识的风趣老总,跟她煲起电话粥“你好,我叫王峰,不久前刚受香港公司委派到大陆来工作,能跟您认识一下吗?”今年5月初,宿迁市湖滨新区王女士在聊天中,接触到一名自称王峰的中年男子.王女士在双方聊天和对方空间照片中发现,对方不仅是一家大型公司的老板,还风趣有魅力,十足的一个成功人士.
二人很快成了好朋友,还经常互通电话,一打就是一两个钟头.王峰在电话中不时流露出的关心和体贴,让王女士将他引为知己.
老总的烦心事：善款无处捐,说要捐给她
但是渐渐地,王女士发现王峰似乎有些烦恼.“我们是香港公司,在内地受到政府很多照顾,因此和政府有协议,每年要在大陆支出一笔慈善捐款.”认识两个多星期后,在王女士的一再追问下,王峰道出了自己的“烦心事”.
“公司董事会有要求,这笔钱是不能给恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良记录的人,但我刚负责大陆工作,现在是有钱捐不出去.”说到这里,王峰似乎灵机一动,提议把这一大笔钱捐给王女士,并称会向上申请,如果可以就联系她,同时还劝她“别抱太大希望”.
天上掉下来60万,他让她跟“律师”谈
不久后,王女士又接到了王峰的电话,他告诉王女士董事会同意了,但原本准备捐给王女士的90万元,董事会只批了60万,过几天恰好要到宿迁办事,可以把钱交给她.
两天后,王峰出发了.“他在车站、飞机场都会给我打电话,我还能听到机场登机的提示音.”王女士回忆,6月3日上午,王峰用座机给她打了个电话,来电显示为宿迁某星级酒店的客房电话.
“这钱不能给熟人,所以咱俩不能见面,你跟我律师接洽吧,办一下手续.”随后,王峰给王女士提供了律师的名字和.她按“律师”要求汇款7000元,然后等
在网上搜索了一下这名律师后,王女士发现对方还是个国内知名的大律师,经常作为法律顾问受邀于各大网站,因此更加放心,给对方打了电话.对方表示听“王总”说过这事,钱已经准备好了,但是根据相关法律条文,需要王女士缴纳税收、手续费、公证费等费用共计7000元.
可是当王女士将钱汇到对方指定账户后,不仅说好的60万“捐款”没到账,就连王峰和那位知名大律师的电话也都打不通了,她才知道自己被骗了.随后她赶紧向宿迁市局湖滨新区分局报警.
警方抓捕“老总”落网,竟然还有诈骗剧本
接到报警后,警方立即对掌握的、电话和汇款账户进行跟踪侦查,发现这7000元已经分别转入5张,而且都被人取空.经逐级核查,5张的取款地,均在江西省上饶市余干县境内,该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一.
办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对进行信息核查,经过1个多月缜密侦查,锁定了两名取款嫌疑人.
7月24日,警方将这两名嫌疑人抓获,并当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人40张、85张、诈骗剧本等作案工具.据两名嫌疑人交待,他们只是按“律师”的要求,专门负责到银行取款.
经办案民警汇报,宿迁市副市长、局局长江海明要求立即成立专案组,同时省厅对该案作出批示,由厅刑警罗文进长专程带队赴汇报,并派员参加此案的侦办.
10月17日,专案民警迅速奔赴南昌,将“律师”汤亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具.11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的“老总”徐海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具.
诈骗团伙竟逾500人,涉及全国31个省份
12月9日,在江西召开专案会议,专门听取了宿迁警方的汇报,鉴于案情重大,决定成立“12·09”专案组,直接指导案件侦办.
12月17日,在的统一指挥下,宿迁调动30多名警力,按照要求兵分两路,长途奔波,按时到达江西南昌、上饶市,在当地警方300多名警力的配合下,将多名犯罪嫌疑人成功抓获.
经过缜密侦查,专案组成功侦破了这起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全国31个省份、串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元的特大通讯网络诈骗案件,1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部到案,截至目前,已抓获涉嫌犯罪主要成员8名.
警方提示
他们是这样行骗的“老总”：（先跟你煲电话粥,后来有了烦心事）：60万元善款无处捐,要不给你吧?具体细节跟我律师谈.
技术部门：PS全套照片放到空间相册,证明他就是老总.
创作部门：根据主题创作“剧本”,包括聊到哪种程度时该说什么.
“知名律师”：根据受害人经济条件算出捐款金额,并提供诈骗时的背景音乐.
业务部门：将受害人的转移.
有人负责扮演老总,有人计算该骗你多少钱“组织严密、分工明确、流水作业！”宿迁市湖滨新区分局刑警大队大队长夏学建对该诈骗集团评价道,该集团主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,在作案链条中,该诈骗集团一环扣一环,衔接得非常严密.
记者了解到,以“王峰”为例,他在本案中扮演的就是“老总”的角色,先在网上注册好号,然后再由“技术部门”将事先PS好的全套外出开会、旅游、访问等各类照片制作好上传到空间里,增加真实性.
再由“律师”根据受害人的经济条件,结合捐款所需缴纳的各类费用进行倒推,算出捐款金额.“就连受害人接电话时听到的银行叫号声、登机提醒、车站售票厅的对话声,都是事先准备好的,这些都掌握在‘律师’手中.”夏学建介绍,最后再由专业取款人将受害人的转移,而他们还仅仅属于团队中的“业务部门”.还有专业与者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑,形成了“五位一体”的团伙结构.
还有“重金求子”“*伴游” 其实也都按剧本来骗的
据警方介绍,该诈骗集团除了“慈善捐款”外还有“重金求子”“*伴游”等多种行骗手段,根据的“主题”不同,还有一整套的“剧本”,有专人负责创作,就连“聊到哪种程度该说什么”都有十分详细的标注.
记者了解到,由于该诈骗集团作案经验丰富,甚至还在业内形成了特殊“副业”：由“技术部门”为其他同行出售诈骗用电脑,电脑内根据“慈善捐款”“重金求子”“*伴游”等不同主题,安装好专门的行骗软件,还有“老总”“*”的照片和详细“剧本”.
“针对‘客户’的文化程度不同,电脑里还有相应教程,算是手把手教人行骗.”夏学建介绍,据嫌疑人交代,被警方抓获时他们已经出售了此类电脑近5000台.
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